为进一步加强客户经理的反洗钱客户尽职调查理论基础，增强客户身份识别和尽职调查的能力，9月8日下午，公司邀请了安永咨询项目负责人戴钏琪做“反洗钱客户身份识别”专题讲座。公司财富条线客户经理及反洗钱岗100余人通过视频连线的方式参加了此次培训。
本次培训主要分为三个方面，一是全面介绍了新规《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（“央行一号令”）及反洗钱监管新趋势；二是对信托行业反洗钱刑事处罚案例进行阐释分析；三是通过情景案例的形式，提供了客户尽职调查相关执行要点及实务操作建议。
通过培训，夯实了一线业务人员的反洗钱理论基础，加深了参训人员对制度的理解，增强了客户身份识别和尽职调查的能力，有助于在公司内部营造良好的反洗钱合规文化氛围。